米マサチューセッツ州で1万3000回以上宝くじに当選した男が、税金詐欺とマネーロンダリングの共謀、虚偽申告の罪状を認めた。MassLiveが伝えた。
Mohamed Jaafar氏は、2019年の当選宝くじ1万3000枚の換金を請求し、2100万ドルを不正に取得するなどの罪に問われていた。同氏は父と弟と税金詐欺やマネーロンダリングで共謀し、虚偽申告をしたことを認めた。
Mohamed Jaafar氏は、”10％”と呼ばれる違法な方法で、実際の宝くじ当選者から当選した宝くじを現金で購入した。この方法を使えば、宝くじの当選者は、別の個人が当選券から賞金を請求し、その個人に賞金の10〜20パーセントを与えることによって、税金を回避することが可能になる。
マサチューセッツ州宝くじは、当選者に、当選者の名前、住所、納税者番号、および支払いの唯一の受取人であり、「金融債務の回避で他人を助けるために賞金を請求していない」ことを宣言するフォームに記入するよう求めている。
2100万ドルの宝くじ詐欺で告発されたマサチューセッツ州の父子は、連邦政府の告発前に当局に目をつけられていた。検察は、家族が宝くじ代理店やコンビニエンスストアの店員に当選した宝くじを格安で購入させ、宝くじ委員会に虚偽の請求書を提示するなどして現金化する手段を持っていたと主張している。
2019年10月、ソマービルのコンビニエンスストアの店員が、1000ドルの当選宝くじを割引価格で購入したと裁判資料には書かれている。
法廷文書によると、Mohamed Jaafarは賞金に対して2万1700ドル未満の連邦税を支払い、合計約10万6032ドルの税還付を受けたとされている。
内国歳入庁を欺いた共謀罪は、最高5年の禁固刑、3年の監視下釈放、25万ドルまたは総利益または損失の2倍（いずれか大きい方）の罰金、および返還を定めている。
